|

В России обнаружили аферу молдован на 700 миллиардов

Три года действия схемы по теневому перемещению средств из РФ в Молдову и далее через подставные фирмы на различные офшорные счёта позволили вывести из страны около 700 миллиардов рублей.

Суть схемы была проста и банальна Иностранные компании заключали фиктивные договора по займам, пор учителем в которых были некоторые российские банки. Суммы таких сделок начинались от 100 миллионов долларов. После чего заемщик не выполнял свои обязательства, и кредитор заявлял на него в молдавский суд – это было возможно, так как все участники сделки были гражданами Молдовы. После чего Фемида принимала решение о взыскании суммы с банка-поручителя.

Также следователи выяснили и имена компаний, с которых вышеназванные суммы взыскивались – их число уже приблизилось к ста и следователи предполагают, что это не окончательная цифра.
В настоящее время служба финмониторинга Молдовы совместно с МВД РФ начала расследование данных фактов. И уже обнаружили, что за период с марта 2011 года и по апрель 2014 года сумма подтверждённых теневых сделок составила почти 697 миллиардов рублей.

В данную схему были вовлечены 15 российских банков, которых уже лишили лицензий. Также следователи обнаружили и адреса 19 самих подставных фирм, на которые утекали средства. Местом их регистрации выступают такие страны, как Великобритания, Новая Зеландия и Белиз.

Вы можете так же прочитать:



Короткая URL: http://konkretika.com/?p=2554

Опубликовано: userge on Сен 24 2014. Рубрика Информатор. Вы можете следить за любыми ответы на эту запись через RSS 2.0. Вы можете оставить комментарий или трэкбэк на эту запись

Оставить комментарий

Новые комментарии

  • Сергей: Металлэкспортпром делают качественно теплообменники проверено.
  • Rus: Леха крассавчик) Уважуха и старшему и младшему)
  • Иван: Интересно конечно, зачем вообще тогда обращаться к посредникам? С учетом их комиссионных доход уж не на много...
  • agness: Если они реальные бизнесмены, они что ли не видят во что вкладывают? Или они просто так швыряются деньгами...
  • agness: Нравятся мне эти телешоу, вот только слышал что прибыль по проектам получают только единицы, все остальные же...